Новости

По постановлению прокурора Дзержинского района директор агентства недвижимости оштрафован на 10 тысяч рублей

Комментировать

Прокуратурой Дзержинского района г.Ярославля проведена проверка соблюдения ООО «Метраж» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что общество, оказывая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в нарушение требований Закона на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу  не состояло, сотрудники организации соответствующего обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не прошли.

          По результатам проведенной проверки в отношении директора                     ООО «Метраж» прокуратурой Дзержинского района г. Ярославля возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Постановлением Межрегионального управления  Росфинмониторинга по ЦФО директор ООО «Метраж» признан виновным в совершении указанного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Подписка Печать


Комментировать



Смотрите также: Новости за июль  •  Новости за 2014 год  •  Все новости